证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-045
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
对于不提前赎回“集智转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完好，莫得颠倒纪录、误导
性讲明或紧要遗漏。
十分辅导：
（18.11 元/股）的 130%（含 130%，即 23.54 元/股），字据《杭州集智机电股份
有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募证明书》（以下简称“《召募说
明书》”），已触发“集智转债”有条件赎回条目。
《对于不提前赎回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不哄骗“集智转
债”的提前赎回权益。同期，在异日 3 个月内（即 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 10
月 3 日），如再次触发“集智转债”有条件赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回
权益。自 2025 年 10 月 3 日后首个交游日重新狡计，若“集智转债”再次触发上
述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“集智转债”
的提前赎回权益。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于快乐杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）快乐注册，
公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转
债”）254.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 25,460.00 万
元，扣除刊行用度东说念主民币 683.09 万元（不含税），骨子召募资金净额为东说念主民币
验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了“中汇会验20249665 号”《验资答复》。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交游所挂牌上市
交游，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030
年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日，顺延技艺
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的历次调整情况
本次刊行的可转债动手转股价钱为 23.54 元/股。
明书》轨则，“集智转债”的转股价钱将由 23.54 元/股调整为 18.11 元/股，调
整后的转股价钱自 2025 年 6 月 12 日起顺利。具体内容详见公司闪现在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《对于 2024 年度权益分拨调整可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2025-036）。
二、“集智转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
字据公司《召募证明书》，“集智转债”有条件赎回条目的关联商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按
调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价钱狡计。
（二）触发有条件赎回条目情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱 18.11 元/股的 130%（含 130%，即 23.54
元/股），字据《召募证明书》的商定，已触发“集智转债”有条件赎回条目。
三、本次不提前赎回的原因及审议才能
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“集智转债”的议案》，集中当前市集情况及公司本身骨子情况综
合研讨，同期从养息宏大可转债投资者的利益角度开赴，公司董事会决议本次不
哄骗“集智转债”的提前赎回权益。同期，在异日 3 个月内（即 2025 年 7 月 4
日至 2025 年 10 月 3 日），如再次触发“集智转债”有条件赎回条目时，公司均
不哄骗提前赎回权益。自 2025 年 10 月 3 日后首个交游日重新狡计，若“集智转
债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行
使“集智转债”的提前赎回权益。
四、公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内交游“集智转债”的情况以及在异日六个
月内减握“集智转债”的规画
经核实，在本次“集智转债”赎回条件称心前的六个月内（即2025年1月4日
至2025年7月3日技艺），公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、董事、
监事、高等惩办东说念主员交游情况如下：
期初握有 技艺预料 技艺预料 期末握有
握有东说念主称号 握有东说念主身份
数目 买入数目 卖出数目 数目
控股鼓吹、
楼荣伟 623,229 - 581,229 42,000
骨子适度东说念主
控股鼓吹、
杭州集智投 骨子适度东说念主
资有限公司 的一致活动
东说念主
董事、副总
俞金球 司理、财务 5,813 - 5,813 -
总监
原握股5%以
赵磊注 127,600 - 127,600 -
上鼓吹
原握股5%以
赵杨注 127,298 - 127,298 -
上鼓吹
预料 - 1,025,500 - 983,500 42,000
注：截止本公告日，原握股5%以上鼓吹赵磊、赵杨因公司刊行的可转债转股，导致其握
股比例被迫稀释降至5%以下，不再是公司5%以上鼓吹。
除上述情形外，公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、董事、监
事、高等惩办东说念主员不存在交游“集智转债”的情形。
收尾本公告闪现日，公司未收到公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股5%以上的
鼓吹、董事、监事、高等惩办东说念主员在异日6个月内减握“集智转债”的规画。若
上述关联主体异日拟减握“集智转债”，公司将督促其严格按照关联法律法例的
轨则合规减握，并实时推行信息闪现义务（如需）。
五、保荐机构核查成见
经核查，保荐机构合计：杭州集智机电股份有限公司本次不哄骗“集智转债”
提前赎回权，依然公司第五届董事会第十二次会议审议通过，推行了必要的决议
才能，顺应《证券刊行上市保荐业务惩办主见（2023年篡改）》《深圳证券交游
所创业板股票上市王法（2025年篡改）》《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司顺次运作》《可转机公司债券惩办主见》《深圳证
券交游所上市公司自律监管开辟第15号——可转机公司债券》等关联法律法例的
要求及《召募证明书》的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“集智转债”事
项无异议。
六、风险辅导
收尾2025年7月3日收盘，公司股票价钱为38.72元/股，“集智转债”当期转
股价为18.11元/股。字据《召募证明书》的关联商定，“集智转债”可能再次触
发有条件赎回条目。以2025年10月3日后首个交游日重新狡计，若“集智转债”
再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗
“集智转债”的提前赎回权益。
敬请宏大投资者重视“集智转债”的二级市集交游风险，审慎投资。
七、备查文献
“集智转债”的核查成见。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
