证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-073
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容真正、准确、竣工，莫得弊端记
载、误导性述说或首要遗漏。
要紧内容领导：
阳转债”；2025 年 7 月 7 日收市后“天阳转债”将住手交游。
的投资者仍可进行转股；2025 年 7 月 10 日收市后，未执行转股的“天阳转债”将住手
转股，并将按照 100.24 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资
亏空。
罢了 2025 年 7 月 3 日收市后，距离“天阳转债”住手交游日（2025 年 7 月 8 日）
仅剩 2 个交游日，距离“天阳转债”住手转股日（2025 年 7 月 11 日）仅剩 5 个交游日。
要求的，不行将所执“天阳转债”调养为股票，特提请投资者温情不行转股的风险。
阳转债”，顾惜在限期内转股。
十分领导：
期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券交游所（以下
简称“深交所”）摘牌。执有东说念主执有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
票妥贴性处理要求的，不行将所执“天阳转债”调养为股票，特提醒投资者温情不行
转股的风险；
将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因面前“天阳转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在很大互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏空，十分提醒“天阳转债”执有东说念主
顾惜在限期内转股。敬请投资者顾惜投资风险。
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已知足恣意流通三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/
股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），字据《天阳宏业科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发
“天阳转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于
提前赎回“天阳转债”的议案》，汇注当前商场及公司自己情况，经过概述磋商，公
司董事会决定公司诓骗“天阳转债”的提前赎回权力，并授权公司处理层细腻后续“天
阳转债”赎回的沿途相关事宜。现将“天阳转债”赎回的预计事项公告如下：
一、“天阳转债”基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答应天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 97,500.00 万元。本次刊行可调养公司债券召募
资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023
年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（非凡庸俗合
伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据论说》（大华验字
2023000152 号）。
经深圳证券交游所答应，公司 97,500.00 万元可调养公司债券于 2023 年 4 月 18 日
起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可调养公司债券转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》《召募评释书》的相关规矩，本次
刊行的可转债转股期限自觉行罢了之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的
第一个交游日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。
（三）可调养公司债券转股价钱偏激调养情况
字据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等相关规矩和《召募评释书》的有
关商定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 14.92 元/股。
（1）罢了 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出面前职意流通三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。
事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，答应向下修正“天阳转债”的转
股价钱，并授权董事会字据《召募评释书》等相关规矩全权办理本次向下修正“天阳
转债”转股价钱预计的沿途事宜。
修正“天阳转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导
第 15 号——可调养公司债券》、《召募评释书》等相关规矩，董事会决定将“天阳转
债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，字据公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司将
执行 2023 年年度权益分配决策：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《2023 年
年度权益分配执行的公告》（公告编号：2024-064）。
字据《召募评释书》相关条件及中国证监会对于可转债刊行的预计规矩，公司可
转债转股价钱调养为 11.83 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息
日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表示的《对于“天阳转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于 2023 年限定性股票引发指标初度授予部分第一个包摄
期包摄条件成立的议案》，字据公司《2023 年限定性股票引发指标（草案）》的规矩
和公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会答应按照规矩为合适条件的 136 名
引发对象办理 336.965 万股限定性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限
制性股票数目为 336.51 万股，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的
《对于 2023 年限定性股票引发指标初度授予部分第一个包摄期包摄条件成立的公告》
（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年限定性股票引发指标初度授予部分第一个归
属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
字据《召募评释书》相关条件及中国证监会对于可转债刊行的预计规矩，公司可
转债转股价钱调养为 11.80 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表示的《对于“天阳转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年限定性股票引发指标预留授予部分第一个归
属期包摄条件成立的议案》，字据《公司 2023 年限定性股票引发指标（草案）》的规
定和公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会答应按照规矩为合适条件的 6 名
引发对象办理 61.785 万股限定性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限
制性股票数目为 61.785 万股，上市流通日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示
的《对于 2023 年限定性股票引发指标预留授予部分第一个包摄期包摄条件成立的公告》
（公告编号：2024-115）、《对于 2023 年限定性股票引发指标预留授予部分第一个归
属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。
字据《召募评释书》相关条件及中国证监会对于可转债刊行的预计规矩，公司可
转债转股价钱调养为 11.79 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表示的《对于“天阳转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具
体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的《关
于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。
字据《召募评释书》相关条件及中国证监会对于可转债刊行的预计规矩，本次回
购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱调养为 11.76 元/股。调养后的转股价钱
于 2025 年 5 月 6 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表示的《对于回购股份刊出完成调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配指主义议案》，字据公司 2024
年年度鼓动大会决议，公司将执行 2024 年年度权益分配决策：以公司现存总股本
配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（公告编号：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）表示的《2024 年年度权益分配执行的公告》
字据《召募评释书》相关条件及中国证监会对于可转债刊行的预计规矩，公司可
转债转股价钱调养为 11.71 元/股，调养后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息
日）起收效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表示的《对于“天阳转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2025-056）。
二、“天阳转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募评释书》的规矩，“天阳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意流通三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的猜测公式为
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金
额；i 为可转债昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的执行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，
则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱猜测，在调养后的交游日按调养
后的转股价钱和收盘价钱猜测。
（二）触发有条件赎回条件情况
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘
价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
据《召募评释书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条件。
三、“天阳转债”赎回执行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为 100.24
元/张（含息、含税）。具体猜测经由如下：
当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.80%）；
t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢了赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的合座“天阳转
债”执有东说念主。
（三）赎回措施实时刻安排
有东说念主本次赎回的相关事项。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳
转债”将在深交所摘牌。
阳转债”执有东说念主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商告成划
入“天阳转债”执有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨边幅
商讨部门：公司证券事务部
预计电话：010-57076008
预计邮箱：ir@tansun.com.cn
四、公司执行戒指东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等处理
东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“天阳转债”的情况
经核实，公司控股鼓动、执行戒指东说念主欧阳建平先生在赎回条件知足前的六个月内
存在交游“天阳转债”的情况，具体如下：
单元：张
工夫总共买入 工夫总共卖出
可转债执有东说念主 期初执稀有量 期末执稀有量
数目 数目
欧阳建平 857,632 - 857,632 -
总共 857,632 - 857,632 -
除以上情形外，公司执行戒指东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高等处理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内均不存在交游“天阳转债”的情形。
五、其他需评释的事项
股禀报。具体转股操作建议债券执有东说念主在禀报前商讨开户证券公司。
位为 1 股；吞并交游日内屡次禀报转股的，将合并猜测转股数目。可转债执有东说念主央求
调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的预计规矩，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查见识；
换公司债券的法律见识书。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
